白癞风初期图 http://m.39.net/pf/a_7230185.html为严格按照“两个不减、两个加强”的总体原则，全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，年8月12日上午，财务统计部组织开展单位企业账户培训会，各营业网点会计、财务统计部及反洗钱工作中心相关人员共计30余人参会。
本次培训主要讲解集中作业平台、贵州农信账户管理平台系统、人民币银行结算账户管理系统和贵州省银企账户管理平台具体操作流程和注意事项。要求网点一是严格落实主体责任；二是严格尽职调查，落实“了解你的客户”原则；三是严格开户受理审核，做好客户身份核验，确保资料齐全、真实有效、合规办理；四是严格落实对账制度，对于其中无法联系的客户要实施公告，并采取措施。
图为：培训会现场
会上，财务统计部负责人进一步强调网点工作人员两个工作日内必须上门调查核实，并填写《重要对公客户上门核查派遣单》。明确对于不配合客户身份识别、开户理由不合理、开户业务与客户身份不相符等情形的，拒绝办理开户。对于有明显理由怀疑客户开立账户存在买卖账户或从事违法犯罪活动等情形的，要及时上报总行及相关部门。
通过本次培训,参训人员牢固树立了依法、合规经营理念。从源头上培养了严格审核单位银行结算账户开立的意识，促进了单位银行账户管理规范化、风险排查常态化、风险防范科学化。
作者：蒙玲
编辑：韦佳妮
编审：张欢
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
